Батрутдинов спел про обналичку как птица-сирин

В Татарстане продолжается расследование крупной финансовой схемы, связанной с выводом активов из ООО «Спецстройсервис». Как ранее сообщали СМИ, бывший владелец компании Сирин Бадрутдинов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере: следствие полагает, что он и его подельники создали «отмывочную» сеть для обналички порядка 1,5 млрд рублей . И вот теперь открываются детали этой схемы, в ходе которой личной собственностью мошенников становились не только деньги, но и премиальные автомобили, числившиеся на балансе «Спецстройсервиса».

Вместе с Бадрутдиновым в числе подозреваемых оказались бывшие топ-менеджеры «Спецстройсервиса»: главный бухгалтер Ирина Закирова, финдиректор Евгения Стрелова и, судя по всему, заместитель генерального директора Дмитрий Мурзин. Все эти персонажи упоминались в прессе как главные исполнители схем Батрудтинова, и как сообщает телеграм-канал «Мастер пера», надо же такому случиться, что у всех у них обнаружились практически одинаковые автомобили BMW X5 xDrive средней стоимостью (на момент покупки) 6,5 млн руб. каждый. В частности, Закировой принадлежит BMW X5 xDrive 281, 2017 года выпуска, VIN WBAXW310100W44438, Мурзину – BMW X5 xDrive 30d, 2017 г.в., VIN X4XKS494000H04494, Стреловой – BMW X5 xDrive 30d, 2017 г.в., VIN X4XKV294300W49662.

«Изюминка» же в том, что покупали эти люксовые внедорожники новенькими из салона не частные лица, а как следует из заявлений нового собственника компании «Спецстройсервис», по безналичному расчету. После чего, как выяснило новое руководство, компания за символические суммы продала эти автомобили троим сотрудникам (если можно подобную сделку назвать продажей), а те немедленно переоформили их в личную собственность.

История с «обналичкой» джипов вполне логично укладывается в общую картину происходившего в компании «Спецстройсервис» перед её продажей. Исходя из данных следствия, можно сделать вывод, что перед передачей бизнеса новому владельцу Бадрутдинов методично превращал его в то, что называется «пустышкой», выводя все более-менее значимые активы. Поскольку сумма выходила значительная, и требовалось старательно прятать следы, над процессом трудилась целая армия юристов, финансистов.

Сам же Сирин Бадрутдинов старался публично дистанцироваться от этого и переключить общественное внимание на свою политическую деятельность. С 2010 года он обеспечил себя безопасным (как ему казалось) креслом депутата Совета МО город Лениногорск, и в 2020 году уже в третий раз продлил свои полномочия.

Однако чем больше вскрывается фактов о «подготовке» «Спецстройсервиса» к продаже, тем меньше шансов на уход от ответственности даёт Бадрутдинову депутатская неприкосновенность. Судите сами.

Как сообщается в заявлениях новых руководителей компании, рокировка с правом собственности на баварские внедорожники лишь малая часть схем, о которых постфактум узнаёт новое руководство «Уралстройнефти» – управляющей компании ООО «Спецстройсервис». Кроме служебного BMW, главбух Закирова, по мнению руководителей компании, например, незаконно получила в кассе предприятия 19 584 104,00 руб., проведя эти средства как «оплаты питания» (интересно, сколько лет обычный человек может в прямом смысле проедать 19 миллионов?).

Еще более внушительные суммы выводились из компании под прикрытием явно «липовых» контрактов на фирмы, не чуждые Бадрутдинову. В частности, 43 430 483 руб . были переведены на счет ООО «Лесстройрегион», 54 497 660 руб. – на счет ООО «СФ Мастер Поволжья», и эти суммы были заявлены в налоговой декларации как производственные расходы.

Однако выездная налоговая проверка, с результатами которой не без изумления ознакомились новые руководители «Спецстройсервиса», показала: похоже, что никаких работ на указанные суммы компании-контрагенты не проводили, какая-либо доставка материалов на объекты заказчика не осуществлялась! По таким же схемам за невыполненные работы еще более крупные суммы получали другие коммерческие партнеры бизнесмена-депутаты Бадрутдинова. Так, в адрес компании ООО «Империал Плюс» было выплачено 335 820 864 руб, компания ООО «УПБ-Сервис» получила от «Спецстройсервиса» 101 106 781 руб., а компания ООО «Ю.К.Э.С.» – 86 510 199 руб .

То есть, судя по всему, договора были «липой» чистой воды. И, разумеется, столь масштабная, разветвленная схема не могла быть осуществлена без ведома тогдашнего бенефициара «Спецстройсервиса» Сирина Бадрутдинова. По всей видимости, он изначально решил передать компанию новому собственнику опустошенной и с изъятыми активами, для чего и затеял гигантскую «карусель» финансовых схем.

Как сообщили СМИ, по мнению следствия, для вывода средств Сирин Бадрутдинов воспользовался услугами своего давнего партнера Игоря Барова. Стало известно, что за пару последних лет тот ликвидировал до десятка подконтрольных ему фирм, которые могли использоваться в схемах хищения средств. Например, в 2019 году были ликвидированы связанные с ним компании «Сити-строй», «М-Экспо», «ДСК-ЭДН», «Алюком». 2020 год стал еще более «урожайным» на закрытые предприятия: «Межрегиондоставка», «Бастион», «ОСТА», СК «Строитель Поволжья», «Профстройподряд», «Калиандр», «Централ-строй», «Капитал», «Инженерные системы», «Бизнес-групп».

По всем выявленным фактам причинения ущерба компаниям «Уралстройнефть» и «Спецстройсервис» новый собственник подал заявления в правоохранительные органы (копии есть в распоряжении редакции). В ходе расследования выявлены вероятные мошеннические действия на сумму 97 928 145 рублей. Но очевидно, что это только начало, и суммы могут вырасти многократно. Приводимые в заявлениях цифры говорят о том, что журналисты не сильно ошибались, оценивая общий размер хищений в 1,5 млрд руб. А если и ошибались, то в меньшую сторону.

Понятно, что таскать такие деньги наличными в чемоданах неудобно. Не исключено, что в порядке «технического оснащения» операции Сирин Бадрутдинов и предоставил своим топ-менеджерам возможность присвоить вместительные внедорожники. Новому же собственнику остается надеяться на то, что следственные органы доведут открытое уголовное дело до суда, а также распутают паутину схем, по которым активы выводились из компании.