«Следователями Главного следственного управления совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержан бывший генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 млрд руб.»,— сообщается на сайте управления МВД. Во время обыска полиции изъяла денежные средства в различной валюте и документы, имеющие значение для уголовного дела.
По данным следствия, несколько подконтрольных Дмитрию Зотову организаций заключили договоры купли—продажи 3 тыс. железнодорожных вагонов для дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Разницу в стоимости господин Зотов похитил и распределил с неустановленными соучастниками, сумма ущерба превысила 1 млрд руб.
«Сегодня Тверским районным судом ему должна быть избрана мера пресечения»,— сказал господин Костенко ТАСС. По его словам, обыск в доме Дмитрия Зотова прошел 7 июня, после этого его доставили на допрос в качестве свидетеля. Адвокат рассказал, что господин Зотов ответил на все вопросы и добровольно приобщил необходимые документы, но его задержали и отправили в изолятор временного содержания.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к начальнику главного следственного управления МВД Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку обоснованности обыска в жилище и задержания господина Зотова. По словам господина Титова, обыск 7 июня у Дмитрия Зотова «длился 15 часов, но адвокатов допустили не сразу».
«После обыска Зотову вручили постановление о приводе в следственный орган: якобы раньше он не являлся по вызову без уважительных причин. В доказательство следователь предъявил повестку о вызове на допрос 7 апреля, при том, что сама повестка датирована 7 июня. Между тем все это время Зотов дисциплинированно посещал все судебные заседания по предыдущему делу (что подтверждается справкой из суда), однако следствие почему-то не нашло возможности вручить повестку»,— сообщил бизнес-омбудсмен.
Борис Титов расценивает происходящее как перевод «перевод гражданско-правовых отношений в уголовное русло», а задержание и попытку изменения меры пресечения — «как попытку оказания давления».
Первое уголовное дело в отношении Дмитрия Зотова возбудили по заявлению нового генерального директора ПАО «ТрансФин-М» Максима Анищенкова в августе 2019 года. После добровольного возвращения в Россию в рамках «лондонского списка» Бориса Титова летом 2020 года предприниматель был арестован. В этот список входят предприниматели, которые согласны вернуться в Россию при условии, что их не арестуют после прибытия в страну. В июле 2020 года Дмитрия Зотова освободили.
________________________
Задержан бывший генеральный директор «ТрансФин-М» Зотов
Сотрудники полиции 7 июня снова задержали бывшего генерального директора ПАО «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова, сообщил журналу «Компания» его адвокат Роман Костенко. По его словам, бизнесмен задержан в рамках «некоего уголовного дела», по которому Зотова «ни разу не вызывали к следователю и не брали никаких объяснений».
Дело было возбуждено 10 февраля по заявлению ПАО «ТрансФин-М» по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщил Костенко. Адвокат отметил, что в рамках дела 7 июня в доме Зотова прошел 15-часовой обыск, а защитники были допущены только через несколько часов после обращения на горячую линию МВД.
После обыска, по словам Костенко, Зотову вручили постановление следователя о приводе в следственный орган, при этом основанием для этого в соответствии со ст. 113 УПК РФ, является неявка по вызову без уважительных причин. «Однако мой доверитель Зотов ранее в следственный орган не вызывался, о возбуждении уголовного дела ему не было известно», — заявил защитник. В подтверждение обоснованности своих действий следователь предъявил бизнесмену две идентичные повестки о вызове на допрос 7 апреля 2021 года, однако «повестки были датированы 7 июня».
Зотова после доставили в следственное управление СКР для допроса в качестве свидетеля. Он проводился с 00:10 до 06:30 без перерыва, уточнил адвокат. Зотов дал показания, ответил на все вопросы и приобщил необходимые документы, но все же был задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Адвокаты бизнесмена расценивают изменение меры пресечения «как попытку устрашения и оказания давления на подзащитного, поскольку он является “неудобным” свидетелем и заявителем по иным уголовным делам».
Костенко подчеркнул, что представители «ТрансФин-М» не обращались в арбитражные суды и не оспаривали сделки, о которых идет речь в уголовном деле. Сам Зотов уже год доказывает невиновность в суде. В отношении него ранее была избрана подписка о невыезде, он эту меру не нарушал, поводов для изменения не давал, подчеркнул защитник.
Представитель «ТрасФин-М» подтвердил журналу «Компания», что уголовное дело возбуждено по заявлению компании. «Данный эпизод относится к периоду 2017-2018 годов, когда собственником “ТрансФин-М” являлся НПФ “Благосостояние”, а генеральным директором компании – Дмитрий Зотов. В тот момент из “ТрансФин-М” была выведена сумма в размере 1,122 миллиарда рублей», — рассказал он.
Прикрытие хищение через «вкраивание» цепочки «ничтожных сделок» с подконтрольными организациями, единственная цель которых — «вывод» денежных средств, их «обналичивание», «использование в преступных и личных целях» есть ни что иное, как «банальное» хищение, объяснил представитель «ТрансФин-М». Он добавил, что речь идет прежде всего о хищении денег компании, поэтому «нет никакого основания для рассмотрения данного иска в гражданско-правовой плоскости». При этом гражданский иск о возмещении вреда, причиненного в результате преступления, подан ПАО «Трансфин-М» в рамках уголовного дела и не отменяют факта хищения и наличия этого дела, заключил он.
Дмитрий Зотов и его экс-заместитель Елена Сергеева обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следователей, обвиняемые причинили своей же компании ущерб в размере 2,8 миллиарда рублей, продав принадлежащие ей тысячу железнодорожных вагонов аффилированной структуре накануне продажи самой «Трансфин-М».
Представитель компании Эдуард Исецкий отмечал, что Зотов «прекрасно понимает суть обвинения», которую сформулировал гособвинитель». Зотов утверждает, что сделки, которые ему вменяются в вину, были типовыми и не выходили за рамки условий гражданского и делового оборота.
Уголовное дело в отношении Зотова было возбуждено в августе 2019 года по заявлению нового гендиректора «ТрансФин-М» Максима Анищенкова. После возвращения в Россию в рамках «лондонского списка» Бориса Титова летом 2020 года бизнесмен был арестован. Но после вмешательства генпрокурора и президента России Владимира Путина его выпустили из СИЗО.
____________________________
В Москве задержали бизнесмена из «списка Титова» спустя год после освобождения под подписку
МВД задержало бизнесмена Дмитрия Зотова, который вернулся в Россию под гарантии уголовного разбирательства без ареста. Год назад Зотова задержали прямо в аэропорту и примерно через месяц отпустили под подписку о невыезде — после обращения бизнес-омбудсмена Титова к Путину.
Предпринимателя сначала допросили в качестве свидетеля, а потом задержали, пишет РБК со ссылкой на адвоката Романа Костенко. Зотова 8 июня поместили в изолятор временного содержания. Ожидается, что 9 июня Тверской районный суд Москвы изберет Зотову меру пресечения, отметило издание.
Зотова обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы или в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса, максимальное наказание — лишение свободы на 10 лет). Бизнесмен уехал из России в 2019 году. Позже он вошел в «список Титова» — перечень бизнесменов, которые уехали за рубеж, спасаясь от уголовного преследования, но выразили готовность вернуться в Россию при гарантии разбирательства без ареста. Зотов вернулся в Москву 10 июня 2020 года, прямо в аэропорту его задержали и предъявили обвинение, день спустя суд его арестовал.
Зотова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении только почти через месяц — в июле 2020-го. О деле Зотова Титов писал Владимиру Путину. Президент поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации.
По версии следствия, Зотов может быть причастен к незаконному перенайму имущества «Трансфин-М» на подконтрольную фирму. Речь может идти о передаче тысячи вагонов от «Трансфин-М» компании «ИнвестАктив» в 2018 году, сообщал «Коммерсантъ». В июле 2018-го вагоны перешли новому собственнику, но цену следствие считает заниженной. Зотов и его защита настаивают, что большую часть стоимости компания-покупатель за вагоны уплатила, отмечал РБК.
Действующий глава «Трансфин-М» Максим Анищенков за день до освобождения Зотова в 2020 году писал Титову, что Зотов ввел бизнес-омбудсмена в заблуждение насчет своей невиновности в хищениях, сообщал РБК. Анищенков утверждал, что Зотов угрожал насилием действующему руководству компании. Адвокат Зотова тогда сказал изданию, что ни он, ни его доверитель ничего не знают об угрозах.
КоммерсантЪ
Внимание! Мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции. Авторские
материалы предлагаются читателям без
изменений и добавлений и без правки ошибок.
Наталья Ротенберг закрывает свой бизнес в Великобритании