В документах говорится что Вексельберг, который проживает в Швейцарии и с апреля 2018 года находился под санкциями США, той же осенью открыл в банке PostFinance два счета, в швейцарских франках и в евро. Однако в декабре банк уведомил бизнесмена о прекращении деловых отношений и закрытии счетов. В пояснении, направленном Вексельбергу, говорилось, что PostFinance провел анализ его досье, который показал «несоответствие стратегии банка профайлу [клиента]».
В феврале 2019 года Вексельберг обратился в суд кантона Берн с требованием восстановить счета, однако суд отказал ему в удовлетворении иска. После этого бизнесмен подал апелляцию.
В итоге Федеральный суд Швейцарии постановил отменить решение суда кантона Берн и удовлетворить иск Вексельберга. Банк обязали поддерживать деловые отношения с истцом, а также продолжать обслуживать его счета. PostFinance также должен оплатить судебные издержки в размере 8 тыс. швейцарских франков (около $8,6 тыс.) и выплатить Вексельбергу 9 тыс. франков (около $9,7 тыс.) компенсации.
Суд пришел к выводу, что, по действовавшему на момент закрытия счетов законодательству, банк не имел права это делать. С 2021 года в Швейцарии введена норма, которая позволяет отказывать в открытии счета или прекращать отношения с клиентом, если соблюдение законодательства в части противодействия отмыванию денег или финансовых рынков «требует несоразмерных усилий».
Вексельберг также судился с швейцарским банком Julius Baer из-за заморозки его активов под угрозой санкций США. Истцом выступала кипрская компания Lamesa, одним из бенефициаров которой выступает бизнесмен. Она требовала доступ к ценным бумагам, находящимся на счетах.
Однако суд встал на сторону банка и заявил, что, если финансовая организация проигнорирует санкции, ей грозят крупный штрафы.
РБК
Внимание! Мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции. Авторские
материалы предлагаются читателям без
изменений и добавлений и без правки ошибок.
