В отношении менеджеров депутата ГД Роберта Кочиева проводят проверки о преступлениях, совершенных организованной группой либо в особо крупном размере. Параллельно развиваются и арбитражные процессы, в центре которых – многочисленные фирмы, задолжавшие более 6 миллиардов рублей налоговикам и коммерческих кредиторам. Кроме того, в зоне риска – десятки частных лиц, которые одолжили денег структурам семьи Кочиевых, но теперь не могут их вернуть.
В середине декабря 2023 г. на имя начальника ГУ МВД РФ по Москве, генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова поступило заявление о преступлении. Казалось бы, рутинное дело: таких заявлений – тысячи. Однако есть весьма необычное обстоятельство. Автор заявления Александр Клишин в своем письме описал незаконные схемы, «концы» которых ведут, ни много ни мало, к скандалам вокруг действующего депутату Госдумы РФ Роберту Кочиеву и алкогольному бизнесу – многочисленным спиртзаводам и ЛВЗ в Республике Северная Осетия – Алания.
Суть дела в следующем. Клишин – акционер московского АО «Исток», владеющий 50% акций. Пару лет назад его по сути выдавили из бизнеса спорным путем: контроль над компанией перешел к лицам, как полагают, близким к Кочиеву. Новая команда «Истока» во главе с гендиректором Аликом Тавказаховым начала активно выводить из компании средства на счета других фирм, предположительно подконтрольных семье депутата.
Как следует из заявления Клишина, делалось это довольно прямолинейно. В 2021 году группа компаний «Исток» (в лице AO «Исток» и ее дочерних компаний ООО «Исток Спирт» и ООО «Исток ЗШВ») взяла четыре займа на общую сумму 1,224 млрд рублей в банке ПAO «КБ Солидарность» – якобы на закупку сырья и комплектующих для производства продукции, под 12% годовых. После этого, игнорируя возражения Клишина, Тавказахов по подозрительным договорам займа вывел со счетов группы компаний «Исток» треть этих кредитных средств (более 433 млн рублей) в пользу десятка юрлиц и ИП, зарегистрированных в РСО-Алания. В частности, получателями стали ООО «Первая спиртовая мануфактура» (ПСМ), «Гигант», «Триумф», и другие. Причем часть этих «дружеских» займов Тавказахов раздал, как утверждает Клишин, вообще без процентов, а другую часть – под символические 4,8% годовых. Это могло указывать на прямой умысел – превратить «Исток» в пустышку с последующим банкротством.
На семейную связь фирм-заемщиков с депутатом ГД Робертом Кочиевым красноречиво указывают имена их топ-менеджеров. Например, учредителем ООО «Гигант» на тот момент являлась Кочиева Мадина Робертовна, а гендиректором этой же фирмы – Кочиев Батраз Робертович.
Помимо аферы с кредитом от «КБ Солидарность», Клишин упоминает про многие другие эпизоды сомнительной деятельности Тавказахова. Со счетов «Истока» деньги рекой текли в РСО-Аланию – на оплату услуг электро- и газоснабжения, погашение векселей, на исполнение непонятных договоров поставки сырья и комплектующих, и т.д. Все эти платежи и переводы также делались в интересах тех же компаний ПСМ, «Гигант», «Триумф», , имевших явную связь с семьёй.
Клишин не одобрил ни одной из упомянутых сделок. Но поскольку его «отстранили» от контроля за деятельностью компании, то его мнение не интересовало команду осетинских менеджеров. Все решения о выводе денег гендиректор Тавказахов принимал, надо полагать, с согласия лишь второго акционера общества – Валико Кекишвили. А на Клишине при этом висела ответственность перед банком «Солидарность»: его выставили в роли поручителя по кредитам.
Попытки Клишина поискать правду в судах также оказались безуспешными. В 2022 году Арбитражный суд г. Москвы отказал ему в удовлетворении его исковых требований к Тавказахову о взыскании убытков. Обращения в банк «Солидарность» и в ЦБ РФ также ни к чему не привели.
Теперь у обманутого совладельца «Истока» одна надежда – на ГУ МВД. Клишин просит привлечь к уголовной ответственности Алика Тавказахова и его возможных соучастников сразу по нескольким статьям УК РФ – ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»), ч. 2 ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») и ч. 2 ст. 201 («Злоупотребление полномочиями»).
Если во Владикавказе когда-нибудь откроют музей истории финансовых пирамид, то для этого, наверное, вполне подошел бы адрес «улица Тельмана, строение 82Б». Именно здесь, в неприметной промзоне на севере осетинской столицы, зарегистрированы многие ключевые ООО алкоимперии Кочиевых – в частности, «ПСМ», «Гигант», «Ракурс»* и «Орфей». Что характерно, две последние – уже в стадии банкротства; другие – на пути к нему. На 5 февраля в АС г.Москвы назначено судебное заседание по исковому заявлению ООО «Этанол Спирт» о признании банкротом АО «Исток». А на 19 февраля – заседание в АС Республики Северная Осетия-Алания: республиканское УФНС подало иск о банкротстве ООО «ПСМ». На подходе еще несколько банкротных заявлений против структур семьи: ООО «Исток ЗШВ» (июль) и ООО «Исток Спирт» (дата заседания еще не назначена).
В отличие от пирамид середины 1990-х, современные компании обычно аккумулируют не деньги одураченных граждан-«вкладчиков», а пользуются средствами бюджета и своих контрагентов по бизнесу. Поэтому одной из любимых схем псевдо бизнесменов можно назвать управляемое банкротство. Механизм простой и проверенный. Обычно это предусматривает сбор на действующую фирму кредитов; по договорам займов распыление их на другие компании; далее – вывод остатков активов и банкротство компании-заемщика, а с пустышки уже и взять нечего. Потом можно повторить весь цикл заново. При наличии большого «пучка» родственных ООО в такую пирамиду играть можно по кругу годами (хоть и не вечно, разумеется).
Как видно из прилагаемой таблицы , вот и долги Группы компаний «Исток» на сегодня уже превысили 6 миллиардов рублей. Кстати, это сумма, вполне сопоставимая с годовым бюджетом города Владикавказа.
Самый большой долг у «Истока» – перед бюджетом: УФНС РФ по РСО-Алания пытается вернуть с бизнесменов неуплаченные долги по налогам на сумму свыше 3,4 млрд рублей. Банкам «Исток» задолжал более 2,1 млрд рублей (из них 1,3 млрд приходится на тот самый «Банк Солидарность», про который Клишин пишет в ГУ МВД). Чем не пирамида? Велики ли шансы кредиторов вернуть эти деньги? Не очень. Больше половины гигантского долга «висит», похоже, на безнадежных – ООО «Ракурс» и «Орфей».
Но ресурс для «доения» бюджета и банков-кредиторов у фирм, похоже, заканчивается. Дело дошло и до займов у физлиц – совсем как у известного Сергея Мавроди из пирамиды МММ в лихие 90-е.
По-видимому, Роберту Кочиеву, придётся помочь своим родственникам, и, пользуясь своим статусом депутата Госдумы РФ, уже лично просить у земляков-бизнесменов в долг десятки миллионов рублей. Одни одолжили денег, другие – пшеницу как сырье для производства спирта. Суммы этих «дружеских кредитов» тоже могут разниться: где 1 миллион рублей, где 10-20. Но, кажется, долг возвращать никто не спешит, и среди пострадавших – уже несколько десятков человек.
То есть теперь на кону – не только частный случай Клишина, но и проблемы многих местных жителей. Не говоря уже о миллиардных налоговых недоимках в бюджет и о долгах перед банками. Что останавливает сотрудников МВД? Ведь если всё развивается так, то чем быстрее среагируют правоохранителм на всю эту ситуацию, тем меньше будет пострадваших.
На днях стало известно о новом эпизоде из жизни кочиевской алкоимперии. Конкурсный управляющий ООО «Паритет Групп» Анастасия Липа обратилась с заявлением о преступлении на имя того же начальника ГУ МВД РФ по Москве Олега Баранова.
В ходе процедуры банкротства команда Липы установила, что компания «Статус Групп», которая сама с февраля 2018 года с 10 млрд рублей долгов находится в процессе банкротства, задолжала «Паритету» более 3,6 млрд рублей, не считая 313 млн рублей неустойки. Но вскоре выяснилось, что право требования этого долга оспорил… уже знакомый нам «Исток»! Всплыли подозрительные договоры цессии, якобы заключенные еще в мае 2021 года, по которым «добанкротное» руководство «Паритет Групп» уступило права требования долга некоей компании «Черный шторм». Та, в свою очередь, вскоре переуступила этот же долг гражданину Михаилу Кузнецову, – причем за сущие копейки: всего за 1,6 млн рублей, то есть 0,04% от номинала! И наконец загадочный гражданин Кузнецов уступил право требования «Истоку». Выглядит будто Кочиевы, скупая за бесценок нереальную ко взысканию дебиторскую задолженность к банкроту «Статус Групп», стараются установить свой контроль в процедуре ее банкротства. Такой интерес к должнику с общим реестром требований свыше 30 миллиардов рублей объясняется просто. Похоже, что «Статус-групп» – это совместное «детище» депутата Кочиева, экс-чиновника Чуяна и находящегося в федеральном розыске за неуплату налогов Павла Сметаны (он же – бывший гендиректор ООО «Паритет-групп»). Все участники группы перечислены в обвинительном приговоре Мещанского суда в отношении бывшего председателя правления «ОФК Банка» Николая Гордеева.
Теперь надежда лишь на то, что руководство ГУ МВД РФ разберется в хитростях этой схемы и выведет предприимчивых организаторов на чистую воду.
Просим рассматривать данную публикацию как обращение в правоохранительные органы для расследования всех фактов, указанных в статье.
Версия
Внимание! Мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции. Авторские
материалы предлагаются читателям без
изменений и добавлений и без правки ошибок.
