СКР завершил расследование дела о хищении 155 млн рублей при строительстве автотехцентра в Воронеже

По версии следствия, к хищению причастны двое бывших топ-менеджеров дилерской сети «Модус», а также представитель воронежской строительной компании «Воронеж-Реалти».

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве в дилерской сети «Модус», сообщает «Коммерсантъ». По версии следствия, топ-менеджеры «Модуса» и экс-гендиректор воронежского юрлица холдинга ООО «Воронеж-Реалти» похитили из бюджета 155 млн рублей при строительстве автоцентра на окраине Воронежа.

Обвинения по двум эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлены бывшим директорам «Модуса» по строительству и финансам Константину Пашенцеву и Алексею Новичкову, а также экс-гендиректору воронежской строительной компании Константиyу Дрозду. Никто из них своей вины не признал.

По версии следствия, весной 2010 года Пашенцев и Новичков разработали план хищения средств из бюджета с помощью возмещения НДС при строительстви станции техобслуживания автомобилей в дилерской деревне «Модус» на выезде из Воронежа. Менеджеры договорились о возведении объекта с ООО «Строительная компания». Цена составила 237,6 млн рублей. Договор оформили не напрямую, а через фирму-однодневку ООО «РемСтройКомплекс», которая якобы выступила подрядчиком. Следствие считает, что расчет со строителями также велся через подставную фирму — ООО «Век-Строй».

После этого обвиняемые якобы изготовили подложные договоры генподряда за подписью гендиректора «Воронеж-Реалти» Надежды Лещенко. В этих документах стоимость работ была завышена до 589,1 млн рублей. Деньги под проект получили в банке «Возрождение» и провели по подставным счетам, а новый гендиректор «Воронеж-Реалти», который сменил на этом посту Лещенко и якобы был посвящен в мошеннический план, подписал акты приемки и другие фиктивные документы. В результате обвиняемые возместили НДС на сумму 89,7 млн рублей, которые и похитили.

Второй эпизод связан с хищениями из бюджета «путем незаконного получения субсидий» при строительстве того же объекта. Обвиняемые получили по областной программе поддержки инвестпроектов компенсацию на оплату части процентов за пользование кредитом. По версии следствия, после рассмотрения фиктивных документов департамент промышленности, связи и инноваций Воронежской области заключил с «Воронеж-Реалти» договор инвестиционной деятельности, по которому к концу 2014 года компании перечислили почти 65 млн рублей в качестве субсидии. Эти деньги обвиняемые также похитили, считает следствие.

В сентябре 2018 года сотрудники задержали Надежду Лещенко в одном из московских аэропортов якобы при попытке покинуть страну. В ведомстве на тот момент утверждали, что ее причастность к хищениям подтверждается собранными доказательствами, а сама фигурантка больше года скрывалась от следствия. Однако за Лещенко вступились представители бизнес-омбудсмена Бориса Титова, которые утверждали, что СКР «взял в заложники кормящую мать четырех детей» и «доломал ее» путем психологического прессинга. Из-за поднявшегося скандала следствие отозвало ходатайство об аресте женщины и сообщило, что она дала показания, в которых «изобличила участников преступлений». Через месяц уголовное преследование Лещенко было прекращено.

Прокуратура Воронежской области не согласилась с освобождением Лещенко от уголовной ответственности и в октябре 2018 года вернула ей статус подозреваемой. В нем она пробыла до июня 2019 года.

В вынесенном в мае 2019 года постановлении о привлечении других фигурантов в качестве обвиняемых говорится, что на момент совершения преступления Лещенко была в отпуске по уходу за ребенком и подписывала кредитный договор, не зная об их преступных намерениях. Пришедший ей на смену Константин Дрозд якобы согласился участвовать в мошенничестве.