ЦБ закончил внеплановую проверку Банка торгового финансирования (БТФ). Ранее банк был замечен в скандале с отмыванием денег. Настоящим владельцем банка может быть Игорь Макаров, глава компании «Арети». Об этом сообщил корреспондент The Moscow Post. Ранее «Арети» была «Итерой», которая качала туркменский газ на украинский рынок. Она могла контролироваться криминальными авторитетами?
«Итера» в 2013 г. была продана «Роснефти» за $2.9 млрд. Новую компанию Игорь Макаров назвал не долго думая – просто перевернул слово «Итера». Видимо, о своей старой компании у Игоря Макарова остались только самые хорошие воспоминания. Некогда Макаров был очень влиятельной фигурой на энергетическом рынке. «Итера» была вторым игроком на рынке после «Газпрома».
Чем бизнесмен занимался 4 года, неизвестно. Однако деньги у него, по-видимому, были. В апреле прошлого года СМИ писали, что Макаров якобы построил 85-метровую яхту, стоимость которой могла достигать $120 млн. Яхту он тоже назвал Areti. Ранее под этим именем у Макарова курсировали две 38-метровые яхты. Одна в Средиземном море, другая в США. В 2015 г. Макаров продал 60-метровую яхту.
Некоторое время акционером «Итеры» была Екатерина Игнатова, супруга главы «Ростех» Сергея Чемезова. Это позволило злым языкам предположить, что при помощи него Игорь Макаров мог выводить деньги, которые потом пускал на строительство яхт.
И зачем бы было Чемезову помогать Игорю Макарову? Или все-таки у них могли быть какие-то совместные дела? Может быть, Макаров выводил деньги про помощи БТФ-банка?
61.2% акций банка принадлежит Сергею Воробьеву, который считается официальным владельцем банка. Он же является генеральным директором ООО «Арети Газ Холднинг», который работает с отрицательной прибылью. Неужели Макаров выводит деньги из своих активов? Единственным учредителем ООО является кипрская «Аретигаз Холдниг Лимитед».
Иметь офшорные корни вполне в стиле Игоря Макарова. За «Итерой» также стояли несколько офшорных фирм, конечные бенефициары которых были неизвестны. «Итеру» на украинском рынке сменила Eural Trans Gas. Ее называли самым загадочным явлением на рынке эпохи Алексея Миллера. «Газпром» не входил в состав учредителей ETG, а к самой фирме предъявлялись претензии такие же как ранее к «Итере». За ними могли стоять одни и те же люди?
Обе фирмы были никому непонятными посредниками между «Газпромом» и потребителями. Позиции «Итеры» стали слабеть после прихода в «Газпром» Алексея Миллера. До этого «Итера» фактически являлась конкурентом газового гиганта, нарушая его монополию на рынке. Это был какой-то нонсенс! «Газпром» не только предоставлял «Итере» газ, но и давал много миллионные кредиты. Если такой игрок на рыке существовал, значит он кому-то был нужен. А потом «Итеру» заменили на ETG. И все пошло своим чередом, она также стала получать от Газпрома кредиты и газ.
Телеканал «Дождь» в этом году рассказал, что за фирмой могли стоять трое влиятельных петербуржцев Илья Трабер, Сергей Васильев и ныне покойный Дмитрий Скигин. Офшорные фирмы Dema Trustees и Dema Nominees опосредованно владеют долями в Петербургском нефтяном терминале (ПНТ).
.jpg)
Алексей Миллер может «пилить» деньги на посредниках?
Один из его учредителей — «Морской порт Санкт-Петербург», владельцем которого считали Трабера. Ему же приписывали лидерство в Тамбовской ОПГ, и даже называли якобы его кличку – «Антиквар». Владельцами 70% акций ETG были три гражданки Кипра, которым принадлежали фирмы Dema Trustees и Dema Nominees. Это, видимо, и позволило «Дождю» связать фирму с Трабером и Васильевым.
Ранее ПНТ возглавлял Александр Дюков, сейчас глава «Газпром нефть», а его заместителем работал Алексей Миллер. Он также был директором по инвестициям в компании Трабера «ОБИП». Чиновники, занимающие сейчас в «Газпроме» видные посты, могли быть связаны с криминальными авторитетами? Если это так, то стоит ли удивляться появлению фирм, подобных «Итере» и ETG?
Представители криминалитета тоже кушать хотят. Почему бы их и не накормить за счет государства? Яхты же надо себе за какие-то деньги строить.
БТФ-банк отмывал деньги?
БТФ-банк – небольшой по размерам банк, занимает сейчас 302 место по активам. А вот прибыль у него отрицательная (-48.7 млн руб.), что позволяет предположить, что деньги из банка моги выводиться. До 2001 г. банк назывался «Фили» и поменял свое название с приходом новых владельцев. Кроме Сергея Воробьева их там целая команда, в том числе, граждане Нидерландов и Канады.
В конце прошлого года появилась информация, что у российского олигарха Михаила Прохорова в танзанийском банке FBME обнаружил десятки счетов. Банк также имеет свой филиал на Кипре, куда перекочевал из Ливана. В 2013 г. США начали настоящую хоту на банк подозревая, что он является не кредитной организацией, а расчетной. Попросту говоря, отмывает деньги. Основную роль в банке играет Фарид Мишель Сааб. Среди учредителей БТФ-банка есть гражданин Канады Фади Мишель Сааб.
Получается, что у африканского банка могут быть связь с БТФ-банком? Более того, поговаривают, что БТФ-банк держится только за счет привлеченных субординированных займов на общую сумму $5 млн. Срок их погашения — июнь и сентябрь 2025 года. Займы якобы предоставили FBME, а также кипрская компания Mainchain Investments.
В 2014 г. над FBME, который имеет и российские филиалы, сгустились тучи. Началась санация его кипрского филиала. А так как банк являлся контрагентом БТФ-банка, то в нем официально признали ухудшение финансовой ситуации после того, как начались проблемы у FBME. Если вдруг предоставленные займы БТФ-банку отзовут, то он, наверное, может рухнуть. И это может случиться в любой момент? Неспроста же в банк приходила внеплановая проверка ЦБ. Возможно, что уже на днях у банка могут отозвать лицензию?
За восемь месяцев этого года активы банка уменьшились на 769 млн руб. Куда могла деться такая сумма? В банке наблюдаются негативные тенденции почти по всем параметрам.
Ни один из коэффициентов достаточности капитала на соответствует рекомендованным значениям.
Кроме скандала с FBME БТФ-банк фигурировал и в других скандальных ситуациях, в которые приходилось вмешиваться ЦБ. Например, выдал $70 млн компании «Медион» аффилированной с опальным казахским олигархом Мухтаром Аблязовым. Выдать такую сумму в одни руки было прямым нарушением требования ЦБ, так как на балансе у банка тогда было всего $400 млн.
Несколькими годами раньше БФТ-банк выдал кредит эс-главе холдинга «Марта» Георгию Трефилову, который сейчас скрывается от российского правосудия в Лондоне. Трефилова обвиняют незаконном получении кредитов и мошенничестве. Не на денежки ли БТФ-банка живет Трефилов в Лондоне?
В общем маленький и вроде бы незаметный банк успел достаточно громко «засветиться». И кто знает, какие еще тайны он скрывает и какие дела ведет с танзанийским банком. Возможно, ЦБ удалось эти связи вскрыть. И скоро последует решение по БФТ-банку, которое может быть очень неутешительным для Игоря Макарова.
Чем дальше займется Игорь Макаров?
Год назад Игорь Макаров пытался вернуть в энергетику, приобретя 50% акций в компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова. Она владеет Антипинским и Марийским НПЗ. Эксперты говорят, что сделка была безденежной. Видимо, Мазуров рассматривал Макарова как инвестора, который сможет развивать компанию. Однако у Макарова могли быть совсем иные цели.
Возможно, он вошел в компанию с целью «отжать» заводы у Дмитрия Мазурова, но за год так и не сумел это сделать. Официально было объявлено, что два бизнесмена не сошлись во мнении по стратегии развития «Нового потока». А что еще можно было объявить официально? Лишние скандалы любой компании не нужны.
Наверное, сейчас Игорь Макаров может отдыхать на своей яхте. И присматривать себе новый бизнес. Только где он на него денег возьмет? Или ему их могут дать стоящие за ним структуры? Больше рассчитывать Макарову не на кого, потому как БТФ-банк бизнесмен, наверное, потеряет.
Внимание! Мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции. Авторские
материалы предлагаются читателям без
изменений и добавлений и без правки ошибок.
