Кредиторы МКМ «Домашние деньги» добились ее банкротства. Об этом сообщил корреспондент The Moscow Post. Иск подавала кипрская компания Dermant Estate. Ей же принадлежат и требования по штрафам погашенного займа от Nylaz Trade. Обе компании контролирует Fabia International Investments (BVI). За ней могут стоять Юрий Шутов и Михаил Абызов?
Наверное, совсем неслучайно проблемы Евгения Бернштама, владельца «Домашних денег», начались в прошлом году. В июле позапрошлого года была отозвана лицензия у «Межтопэнергобанка» (Межтоп), в котором обслуживалась кипрская компания Nylaz Trade. За месяц до этого председатель правления банка Юрий Шутов улетел в командировку, из которой не вернулся. Дыра в банке составила 10 млрд руб. По слухам, сейчас Шутов находится в Израиле. Возможно, что деньги из банка выводились в Nylaz Trade.
В прошлом году на постоянное место жительство в Италию перебрался экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов. Ему ранее принадлежала компания СИБЭКО, которой владела московская фирма «Депозитарные и корпоративные технологии». А ее контролировала компания Nylaz Trade.
Интересы компании Dermant Estate, подавшей иск о банкротстве к контролирующей «Домашние деньги» компании Adela Financial Retail Group, представляет Татьяна Меньшенина. Одним из акционеров «Межтопа» был Игорь Меньшенин. Можно, конечно, предположить, что совпадение фамилий чисто случайное, однако связь кипрских компаний между собой указывает на обратное.
Что же или кто может объединять интересы Юрия Шутова и Михаила Абызова? Это могут быть энергетика и… глава Роснано Анатолий Чубайс. Каким бы странным не показалось это предположение, оно имеет под собой основания. В 2011 г. «Межтоп» присоединил к себе новосибирский банк «Алемар», более 50% которого через компанию «Лемброк» принадлежало Леониду Меламеду, руководившему 2007-2008 гг. концерном «Роснанотех». В 2015 г. Меламеда, задержали за хищения в вверенной им структуре.
«Межтоп «спасал» «Алемар»?
Незадолго до отзыва лицензии у «Межтопа» Юрий Шутов занимал почетное 94 место в списке самых богатых банкиров страны. Бизнес Шутова считался вполне успешным. На счету у него было несколько значимых проектов. При поддержке банка было возведено несколько современных жилых комплексов в Москве, Питере, Челябинске и других городах, построен шикарный аквапарк в Новосибирске и первый в нашей стране полигон ТБО в Тверской области. Отзыв лицензии для клиентов и вкладчиков банка был как гром среди ясного неба.
Впоследствии выяснилось, что некоторые операции банка – вливания в находящийся на грани банкротства банк «Алемар» и в некоторые строительные объекты – были признаны рискованными. По-видимому, Юрий Шутов наступил на обычные «грабли» всех банкиров – кредитовал свои проекты за счет средств банка.
В конце июня 2017 г. Шутов не сказав никому ни слова улетел в одну из стран Евросоюза. А потом его телефон оказался вне зоны действия сети. Поговаривают, что перед своим уходом по-английски Юрий Шутов дал распоряжение выдать физическим лицам деньги на сумму полмиллиарда рублей. Об этом писало издание «Планета сегодня». Зная истинное финансовое положение в банке, Юрий Шутов просто сбежал из него. Оставшийся без своего капитана банк через месяц пошел ко дну.
Леонид Меламед основал свою финансово-промышленную компанию «Алемар» еще в 1992 г. В 2000 г. был назначен зампредом «РАО ЕС России», в 2004г. ушел оттуда, сказав, что ему уже некуда в компании расти. В 2008-2009 гг. проектные компании, в которые «Роснано» инвестировала полученные от государства деньги, открывали спецсчета для получения этих средств в банке «Алемар». Возможно, что Меламед и Чубайс таким образом отмывали через банк деньги? Никаких документов, обязывающих открывать спецсчета именно в «Алемар» проверка не выявила.
Леонид Меламед мог выводить деньги из своего банка?
Решение об объединении «Межтопа» с «Алемаром» было принято в 2010 г. Объяснялось это тем, что «Межтоп» хотел расширить свое присутствие в Сибири. По другой версии, Леонид Меламед отдал банк в счет кредита, полученного от «Межтопа». Руководил операцией по кредитованию Меламеда Игорь Меньшенин, который и стал генеральным директором «Алемара». И это свидетельствует о том, что Юрий Шутов доверял Меньшенину.
Сейчас уже трудно сказать, что стояло за объединением дух банков. Одни эксперты предполагают рейдерский захват, другие выдвигают версию, по которой объединением банков могли попытаться скрыть хищения в «Роснано». По информации The Moscow Post на счета банка «Алемар» госструктурой были перечислены 9.35 млрд руб. и 4.31 млн евро «Роснано» также заплатила ИФК «Алемар» 228 млн руб. по договору об услугах советника. Вторая версия видится предпочтительней.
По информации ТАСС, в августе прошлого года в Москве по подозрению в хищении 800 млн руб. был задержан экс-замглавы «Межтопа». Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила факт задержания. По версии следствия, подозреваемый и другие лица из числа руководителей и сотрудников банка заключили с коммерческой организацией кредитные договоры и перечислили их на счета подконтрольных банку организаций. Деньги на счет заемщика возвращены не были. Наверное, автором этой схемы мог быть недоступный для следствия Юрий Шутов.
Михаил Абызов считался самым известным представителем так называемого «клана» Анатолия Чубайса в правительстве. О том, что за «Сибэко» мог стоять офшор Nylaz Trade писало издание «НГС.Бизнес». Этот офшор связывает и Леонида Меламеда, и Юрия Шутова, и Михаила Абызова. И невольно возникает мысль – а не имеет ли к нему отношение и Анатолий Чубайс? Уж больно тесно переплелись все, имеющие отношение к офшору. Новосибирский банк, «СИБЭКО», чьим акционером было «Новосибирскэнерго», энергетика. Ну, не верится в такие случайные совпадения.
Юрий Шутов, похоже, нашелся в роли кредитора «Домашних денег». Только вот доказать это тяжело. Компания Fabia International Investments зарегистрирована на Британских Виргинских островах. А там бенефициаров не раскрывают. Будет и дальше продолжать прятаться?
Внимание! Мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции. Авторские
материалы предлагаются читателям без
изменений и добавлений и без правки ошибок.
В ФСБ за год удвоилось количество взяточников