Утечка «Панамского досье» двухлетней давности, которая раскрыла офшорные финансовые схемы российских политиков, чиновников и крупных бизнесменов, получила продолжение в правоохранительных органах: интерес прокуратуры Панамы вызвала компания Internatiomal Media Overseas S.A., которой владеет музыкант Сергей Ролдугин. В документах фигурирует слово «коррупция».
Против компании Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), входящей в офшорную империю известного виолончелиста Сергея Ролдугина — в первую очередь он известен своей дружбой с президентом России Владимиром Путиным — ведется расследование, пишет «Новая газета». Его в 2016 году начало одно из подразделений прокуратуры Панамы, которое специализируется на борьбе с организованной преступностью. О результатах расследования пока неизвестно.
Продолжение панамской истории
Данные о расследовании приводятся в новых документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, которые удалось получить Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP). Именно благодаря этим организациям весь мир в апреле 2016 года узнал о «Панамском досье» — офшорной деятельности ряда высокопоставленных политиков, чиновников и крупных бизнесменов из различных стран мира. В демократических странах публикации об офшорах стали основанием для отставки ряда политиков. В России какой-либо реакции со стороны властей не последовало.
Одним из главных «героев» российской части «Панамского досье» стал виолончелист Сергей Ролдугин. По данным досье, через его компании проходили миллиарды долларов сомнительного происхождения. В СМИ предполагали, что Ролдугин является доверенным лицом и тайным казначеем президента России Владимира Путина. Сам Путин позже заявил, что его друг занимается благотворительностью, а он сам к фигурирующим в расследовании суммам не имеет никакого отношения. Так это или нет, выяснит лишь официальная проверка со стороны правоохранительных органов, например, панамской прокуратуры.
«Из новой утечки документов следует, что в отношении одной из компаний Сергея Ролдугина, известного виолончелиста и друга президента России Владимира Путина, ведется официальное расследование правоохранительными органами Панамы по подозрению в экономических преступлениях. А в отношении большинства других фигурантов „Панамского архива“ из России проводятся проверки на предмет отмывания денег и коррупции», — говорится в материале «Новой».
Мгновенная реакция
Первым на утечку информации отреагировал панамский регистратор Mossack Fonseca, через который участники «досье» и регистрировали свои офшорные фирмы. Уже на следующий день после публикации регистратор отправил «отчет о подозрительной деятельности» по поводу компании Sonnette Overseas, принадлежащей Сергею Ролдугину, в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов.
Согласно данным отчета, компания Ролдугина получала «займы»-пожертвования от крупных российских бизнесменов. К примеру, в июле 2007 года Sonnette Overseas получила в долг от другой офшорной структуры, Levens Trading, 6 млн долларов под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец за «вознаграждение» в 1 доллар простил этот долг Ролдугину. Levens Trading может быть связана с одним из богатейших бизнесменов России Алексеем Мордашовым: по данным ЕГРЮЛ, этой офшорной компании принадлежало 100% в «Северсталь-втормет». Другой пример — компания Ролдугина заключила договор на покупку акций «Роснефти» и тут же расторгла соглашение. За срыв договора фирма получила 750 тысяч долларов. Также были случаи, когда офшор покупал акции российской компании за одну цену, а на следующий день продавал их обратно владельцу, но значительно дороже. Выгода составляла 400—500 тысяч долларов.
В сформированном Mossack Fonseca отчете о подозрительной деятельности содержалось множество таких примеров. Вообще, подобный отчет банки, регистраторы и юридические компании обязаны направлять в правоохранительные органы, если у них возникают сомнения по поводу деятельности своих клиентов и источников происхождения их средств. Но в регистраторе почему-то не задумывались о появлении миллионов долларов буквально из воздуха, пока не произошла утечка данных.
«В случае с Mossack Fonseca такая поспешность в исполнении своих обязанностей выглядит сомнительно. К примеру, в качестве основания для отправки отчета в отношении компании Ролдугина была указана (дословно) „коррупция“. „В статьях мы обнаружили информацию о том, что Сергей Ролдугин… упомянут как друг Владимира Путина, президента Российской Федерации, и крестный отец его старшей дочери“, — говорилось в отчете. Панамский регистратор делал вид, что только из публикаций журналистов 3 апреля узнал о дружбе президента России с виолончелистом, хотя эта информация была известна давно и не скрывалась ни Путиным, ни самим Ролдугиным», — отмечает «НГ».
Вскоре к расследованию, ведущемуся на Британских Виргинских островах, прибавилось еще одно, инициированное правоохранителями Панамы — 21 декабря 2016 года в офис Mossack Fonseca пришел запрос из подразделения прокуратуры Панамы, которое занимается борьбой с организованной преступностью. В этом запросе прокурор просил предоставить все имеющиеся документы на компанию Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), чтобы включить их в материалы расследования по подозрению в экономическом преступлении (каком — не уточняется).
Именно через IMO проходили все странные сделки с акциями крупнейших госкомпаний России. Эксперты полагают, что указанных сделок в действительности не было, а контракты подписывались только для того, чтобы обеспечить документальное подтверждение легального происхождения средств. В пользу этой версии говорил и тот факт, что некоторые договоры, судя по переписке сотрудников Mossack Fonseca, закрывались задним числом.
Под подозрение в финансовой нечистоплотности попали и офшорные структуры семьи Ротенбергов. Их заподозрили в отмывании денег. Официальный вердикт по указанным расследованиям еще не был опубликован.
В Уфе кассир банка «Открытие» вынесла с работы 6,5 млн рублей