В отношении ООО «Фирма Тристан» продолжают проводиться следственные процедуры. Источник The Moscow Post сообщает об открытии уже второго уголовного дела. Ущерб от деятельности «Фирмы Тристан» мог превысить 1 млрд. рублей.
Руководитель компании занимавшейся вывозом строймусора ООО «Фирма Тристан» Михаил Фомин был арестован сотрудниками ГУ МВД по Москве осенью прошлого года. Его подозревают в хищении средств путем преступного сговора с группой московских чиновников.
Главе департамента строительства Москвы Марату Хуснуллину в скором времени придется давать показания?
(Не)казанская «сирота»
Как и положено лирическим героям романтических романов, собственники ООО «Фирма Тристан» затерялись вдали от родных мест. Бенефициаром компании выступает лондонская ТЕРМИН ЛТД.
Непримечательное ТЕРМИН ЛТД владеет еще одной фирмой с менее лирическим названием ООО «Бутан». Которое также как и ООО «Фирма Тристан», по мнению ФНС, недоплачивает налоги.
Но если к ООО «Бутан» претензии у налоговых органов пока небольшие, то ООО «Фирму Тристан» в прошлом году обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму 370 млн. рублей.
По версии следователей, руководство «Фирмы Тристан» заключало фиктивные договоры с «ноунейм-однодневками», тем самым фальсифицируя бухгалтерскую отчетность. Подобный «трюк» легко заметить даже при самой поверхностной проверке.
После возбуждения уголовного дела о мошенничестве с целью уклонения от налогов, широкую огласку получили весьма нетривиальные подробности, казалось бы, довольно банального дела о неуплате налогов.
Оказалось, что некоторое время ООО «Фирма Тристан» вывозила до 70% всего московского строительного мусора. При этом, есть основания полагать, что утилизация отходов проводилась с нарушениями.
Туманный Альбион по-прежнему привлекает не только беглых банкиров, но и налоговых мошенников с нечистыми на руку чиновниками?
А еще руководство «Фирмы Тристан», якобы, сумело похитить в сговоре с неназванными чиновниками 100 млн. рублей со счетов ныне уже ликвидированного МУП Трест «Мосотделстрой № 1». Осенью прошлого года главу и одного из предполагаемых бенефициаров «Фирмы Тристан» Михаила Фомина арестовали.
ГКУ «УДМС» в департаменте Хуснуллина появилось в 2017 году. И заказало строительных работ у Мостотреста на 300 миллиардов рублей. А ООО «Фирма Тристан» досталась подрядчику впридачу?
По данным источника The Moscow Post , ООО «Фирма Тристан» вывозила грунт и строймусор для ПАО «Мостотрест» и напрямую для «Мосинжпроекта», одного из ключевых строительных ведомств в департаменте Марата Хуснуллина.
Впрочем, что говорится, «с лихвой» хватило бы и одного Мостотреста, ПАО «Мостотрест» имеет более чем 300-миллиардный портфель заказов от московского «Управления дорожно-мостового строительства».
Если предположить, что Михаил Фомин был в сговоре не только с неустановленными чиновниками «Мосотделстроя № 1» но и с вполне конкретными лицами в «Мосинжпроекте» и московском депстрое, то даже честного выполнения подрядных работ хватило бы, чтобы обогатить бенефициаров ТЕРМИН ЛТД и после уплаты всех налогов.
По документам, ООО «Фирма Тристан» вывезла 11 млн. кубических метров грунта по цене 40 рублей метр кубический. То есть, речь идет минимум о 520 миллионах рублей. Но по версии следствия, «Фирма Тристан» грунт не вывозила, подрядчики просто оформляли фиктивные документы.
Это подтверждается и визуальным осмотром мест, где должен был находиться грунт. Так, в зоне вывоза грунта около поселка Чулково надзорные ведомства недосчитались около 1 млн. тонн грунта.
Куда, кто и как вывозил грунт — непонятно. Скорее всего, сами подрядчики незаконным образом вывозили его куда считали нужным. А «Фирме Тристан» просто перечислялись деньги.
Марат Хуснуллин на стройках Москвы может если не все, то очень многое. А его казанские друзья могут все остальное?
Может сложиться впечатление, что больше всего подобная схема напоминает «откат» в пользу людей, имеющих отношение к распределению тендеров. Так кто же на самом деле может скрываться за офшором, владеющим ООО «Фирма Тристан»?
Кто в Москве является настолько «большим» строителем, что может по-свойски разговаривать с руководством ПАО «Мостотрест» и по-дружески с главой «Можинжпроекта»? Марат Хуснуллин точно может.
С главой «Мосинжпроекта» Марсом Газизуллиным Марат Хуснуллин знаком еще со времен работы в Республике Татарстан . Хуснуллин возглавлял минстрой Татарстана, а Марс Газизуллин был заместителем главы минстроя.
Почему Марат Хуснуллин и в Москве не смог обойтись без Газизуллина?
«Мосинжпроект» выполняет работы в основном по заказам других московских «строительных» ведомств и имеет портфель госзаказов, превышающих 100 млрд. рублей. Вот только не завышена ли стоимость работ?
В конце-концов, Хуснуллин и Газизуллин старые знакомые, это уже может выглядеть весьма неоднозначно. А если учесть тот факт, что и в других московских «строительных» ведомствах полным-полно «старых знакомых» Хуснуллина.
Управление гражданского строительства (УГС) возглавляет Дамир Газизов, экс-глава Управления реконструкции администрации Казани. В Казани Дамир Газизов был фигурантом уголовного дела о хищении средств на реконструкцию стадиона.
Деньги получил недобросовестный подрядчик, который мог банально их украсть? Московское УГС распоряжается огромными суммами, кто может поручиться что нынешние подрядчики Газизова не крадут деньги более изысканными способами? Например, при помощи офшорных компаний вроде «Фирмы Тристан»?
Марат Хуснуллин настолько загружен московскими строительными работами, что был вынужден развестись? Или развод преследовал другие цели?
«Москапстрой» департамента Хуснуллина возглавляет некогда известный в Казани предприниматель Марат Хафизов. Это ведомство также ворочает миллиардами. Что самое характерное, всем этим организациям или их подрядчикам необходимо вывозить строительный мусор или грунт.
Возможно, именно предприниматель Хафизов посоветовал Хуснуллину привлечь к работе «Фирму Тристан»? Было бы наивным предполагать, что Хуснуллин ни сном ни духом не знал кто получает прибыль от 70% вывозимого из Москвы строительного мусора.
Впрочем, Хафизов не единственный предприниматель в окружении Хуснуллина. По данным » Документов и Фактов «, самого Хуснуллина связывали с фирмой «Татстрой», бизнесом, пусть пока еще и не строительным занимается его теперь уже бывшая жена Лилия Харисова.
Плановая «реновация» всего
Сейчас глава московского депстроя, наверняка, очень занят. Ведь ему поручено заниматься реализацией проекта реновации Москвы стоимостью всего-то в 2-3 триллиона рублей. Поэтому отвлекаться на мелочи, вроде обвинений в вымогательстве ему некогда.
Так что голос главы комании «Сабидом» Сергея Калужина, по данным портала » Сноб » обвинявшего Марата Хуснуллина в вымогательстве 5 млн. рублей ежемесячно вряд ли будет услышан.
А вот голос экс-главы «Фирмы Тристан» Михаила Фомина вполне может быть услышан следователями. А значит, реновация может приобрести неожиданный оборот: силовики могут «реновировать» само ведомство Хуснуллина, поспособствовав, так сказать, некоторым кадровым решениям.
Внимание! Мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции. Авторские
материалы предлагаются читателям без
изменений и добавлений и без правки ошибок.
Приписываемая Пригожину фирма выигрывает контракты на 2,2 млрд рублей