Арбитражный суд Москвы подтвердил выводы журналистского расследования ПАСМИ о связи самого богатого депутата Тверской области Александра Клиновского с сетью компаний, занимающихся нефтепродуктами. Выйти на засекреченного бенефициара-законотворца помогли фальсификации, вскрытые в банкротном деле одной из фирм, которая должна кредиторам около 200 млн рублей.
Заправки, бизнес-центры, транспортные и финансовые фирмы — столь обширные активы обнаружило ПАСМИ у депутата Законодательного собрания Тверской области от «Единой России» Александра Клиновского, который также занимает должность гендиректора сбытового объединения «Тверьнефтепродукт» — дочернего предприятия «Сургутнефтегаза». Журналистское расследование было опубликовано в декабре 2018 года, а спустя три месяца Московский арбитражный суд официально признал, что Клиновский является конечным бенефициаром ряда компаний, на которые ранее указала редакция.
Погорел на 36 миллионах
Связь Александра Клиновского с формально независимыми от него компаниями нашла официальное подтверждение в ходе судебного дела о банкротстве ООО «Терминал Сервис» (ОГРН 1067746509368, ИНН 7706617140). О своей финансовой несостоятельности эта фирма объявила в августе 2018 года, после чего начался процесс формирования реестра кредиторов.
Включиться в этот список в марте 2019 года попыталось и ООО «Миллор-С» (ИНН 7729786755), заявив требования на 36 млн рублей, сформированные из якобы непогашенной задолженности в 30 млн рублей и набежавших процентов на сумму 6 млн рублей.
Однако, при изучении договоров займа, на основании которых были заявлены денежные претензии, судья Арбитражного суда города Москвы Павел Алевтинович Марков установил, что все кредитные операции между компаниями «Миллор-С» и «Терминал Сервис» были притворными и использовались для прикрытия главного выгодополучателя — Клиновского.
Стандартные злоупотребления
Схема финансового мошенничества, когда хозяева банкротящихся предприятий вводят в реестр кредиторов подконтрольную компанию, а иногда и несколько фирм, широко распространена в России. Ее суть состоит в том, чтобы «свои» юрлица предъявили долговые требования, «перебив» по сумме претензии настоящих кредиторов. В случае, если такой обман удается, подставные фирмы получают с предприятия-банкрота деньги в первоочередном порядке, а реальным кредиторам, как правило, не остается уже ничего.
Такой подставной фирмой в банкротном деле «Терминал Сервиса» и выступила компания «Миллор-С», в действиях которой арбитраж усмотрел «признаки явной недобросовестности и злоупотребления правом». А конечным выгодополучателем этого злоупотребления назван Александр Клиновский.
Из судебного определения следует, что тверской депутат внес в уставный капитал «Терминал Сервис» 30 млн рублей. Однако деньги были внесены не напрямую, а через аффилированную с Клиновским компанию «Миллор-С». Для прикрытия истинной сущности сделки ее оформили как заем с дальнейшей переуступкой права требования.
«Совершая … поэтапную серию сделок по переводу долга и уступке права требования…, стороны создавали фиктивные правоотношения в целях прикрытия участия конечного бенефициара Клиновского А.Э. в уставном капитале ООО „Терминал Сервис“», — говорится в решении суда.
Если исходить из этого решения, то получается, что совершая такие грубые манипуляции, тверской депутат пытался скрыть свое владение нефтяной компанией.
Что и требовалось доказать…
Аффилированность компаний «Миллор-С» и «Терминал Сервис» с Александром Клиновским суд установил, проследив сеть компаний, подконтрольных депутату через его друзей и родственников. Об этих же фирмах и цепочке «ручных» директоров сообщало и ПАСМИ в расследовании «Тайная нефтяная империя депутата-единоросса».
Предприятия, собранные тверским депутатом, представляют собой целый пласт в нефтяной промышленности России. Так, среди них может быть сеть известных автозаправочных станций «М10-Ойл» (ИНН 6924012440), охвативших Тверскую, Смоленскую, Владимирскую, Калужскую и Тульскую области.
Еще один достоверно установленный судом элемент тайного пазла — «Медновская топливная компания-1» (ИНН 6924009736), которая владеет земельными участками и, судя по всему, предоставляет их под размещение сети АЗС «М10-Ойл».
Функцией обанкротившегося «Терминал Сервис» было привлечение на АЗС «М10-Ойл» клиентов, заправляющихся с использованием топливных карт, а через «Миллор-С», по всей видимости, осуществлялось финансирование всей деятельности группы компаний. По данным редакции, речь может идти примерно о 20 предприятиях, большая часть которых относится к топливному рынку.
Чревато последствиями…
Итогом решения Арбитражного суда Москвы стал отказ включить требования компании «Миллор-С» на 36 млн рублей в реестр кредиторов «Терминал Сервиса». Но это не единственное последствие. Из судебного определения вытекает немало интересных для Александра Клиновского выводов.
Например, попытка предъявить поддельные долговые требования и лишить реальных кредиторов полагающихся им выплат может быть квалифицирована как мошенничество по ст. 159 УК РФ.
Кроме того, использование фиктивных сделок для прикрытия участия чиновника в уставном капитале ООО «Терминал Сервис» нарушает закон о регистрации юрлиц, требующий, чтобы владельцы компаний были отражены в ЕГРЮЛ. Попытка скрыть от лишних глаз свое участие наводит на определенные мысли.
Кроме того, если решение суда вступит в законную силу, то Александр Клиновский как скрытый владелец «Терминал Сервис» может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам компании, которые она сама оценивает в 200 млн рублей.
Помимо этого, «Терминал Сервис» замешан в хищении оборудования на десятки миллионов рублей с параллельной попыткой взлома и уничтожения процессинговой системы конкурента. Данные факты подтвердил питерский арбитраж в деле № А56-92673/2016, назначив компании штраф почти в 50 млн рублей.
Как раз после этого судебного решения «Терминал Сервис» и объявил себя банкротом, а ее функции в бизнес-сети, приписываемой Клиновскому, взяла на себя вновь созданная компания «Трэк Сервис» (ИНН 7728393938).
Судебные выводы о тайном бизнесе Александра Клиновского могут заинтересовать и руководство «Сургутнефтегаза», поскольку указывают на конфликт интересов топ-менеджера. Ведь успех его личной нефтяной пирамиды вполне может быть связан с паразитированием на достижениях одной из крупнейших нефтяных компаний России.
ПАСМИ
Внимание! Мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции. Авторские
материалы предлагаются читателям без
изменений и добавлений и без правки ошибок.
Бывший глава СКР по Москве Александр Дрыманов может стать фигурантом нового уголовного дела