Как передаёт корреспондент The Moscow Post в Татарстане, ПАО «Татнефть» подписало соглашение о продаже своего шинного бизнеса в пользу АО «Татнефнехиминвест-холдинг». Стоимость сделки и количество долей не раскрываются,…
Сотрудники бизнесмена Рубена Варданяна удалили один из самых популярных разделов Wikipedia на странице Варданяна, посвященный отмыванию денег и офшорной сети Тройки Диалог. Теперь глаза радуют сообщения о благотворительности,…
Ранее эстонское отделение Danske Bank фигурировало в СМИ в контексте расследования об отмывании сотен миллиардов евро. Бывшего главу отделения Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе обнаружили мертвым возле…
Австрийская прокуратура не нашла оснований для официального расследования деятельности офшорной сети «Тройки Диалог», которая, как писали журналисты OCCRP, использовалась для отмывания средств и легализации доходов. Австрийские правоохранители не…
Вслед за крупным разоблачением OCCRP об очередном крупнейшем ладнромате через российский инвестбанк «Тройка Диалог» с участием крупных европейских банков в США решили проверить свои финансовые организации. Конгрессмены подозревают,…
Совсем скоро в отделениях «Почты России» могут начать торговать магазины Fix Price, основателем которых является подозреваемый в мошенническом хищении 9 миллиардов рублей Сергей Ломакин. Глава Почты России Николай Подгузов перспективами партнерства удовлетворен?
Испанские правоохранители заинтересовалась элитной недвижимостью друзей и родных главы «Ростеха»
Падчерица Чемезова владеет домом и земельным участком под ним за €2,8 млн. Журналисты проекта OCCRP нашли в Испании недвижимость падчерицы и друзей главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Преподаватель МГИМО…
По словам бизнесмена, в 1990-е годы действовали «законы джунглей», но «Тройка Диалог» отказалась им следовать. В расследовании OCCRP «смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел —…
В расследовании указывается, что банк «Тройка Диалог» создал сеть из десятков компаний, через которые с 2006-го до начала 2013 года вывели $4,8 млрд. Котировки акций австрийского фингиганта Raiffeisen…
Под вывеской респектабельного инвестбанка проводились сомнительные операции с деньгами из российского госбюджета
Из подозрительной экосистемы взаимосвязанных фирм виолончелист Ролдугин получил $69 млн. Международная группа по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP провела анализ проводок литовского банка Ukio и пришла к…
