Австрийская прокуратура не нашла оснований для официального расследования деятельности офшорной сети «Тройки Диалог», которая, как писали журналисты OCCRP, использовалась для отмывания средств и легализации доходов. Австрийские правоохранители не…

logo

Вслед за крупным разоблачением OCCRP об очередном крупнейшем ладнромате через российский инвестбанк «Тройка Диалог» с участием крупных европейских банков в США решили проверить свои финансовые организации. Конгрессмены подозревают,…

logo

Совсем скоро в отделениях «Почты России» могут начать торговать магазины Fix Price, основателем которых является подозреваемый в мошенническом хищении 9 миллиардов рублей Сергей Ломакин. Глава Почты России Николай Подгузов перспективами партнерства удовлетворен?

logo

Падчерица Чемезова владеет домом и земельным участком под ним за €2,8 млн. Журналисты проекта OCCRP нашли в Испании недвижимость падчерицы и друзей главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Преподаватель МГИМО…

logo

По словам бизнесмена, в 1990-е годы действовали «законы джунглей», но «Тройка Диалог» отказалась им следовать. В расследовании OCCRP «смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел —…

logo

В расследовании указывается, что банк «Тройка Диалог» создал сеть из десятков компаний, через которые с 2006-го до начала 2013 года вывели $4,8 млрд. Котировки акций австрийского фингиганта Raiffeisen…

logo

Из подозрительной экосистемы взаимосвязанных фирм виолончелист Ролдугин получил $69 млн. Международная группа по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP провела анализ проводок литовского банка Ukio и пришла к…

logo