Австрийская прокуратура не нашла оснований для официального расследования деятельности офшорной сети «Тройки Диалог», которая, как писали журналисты OCCRP, использовалась для отмывания средств и легализации доходов. Австрийские правоохранители не…

logo

Вслед за крупным разоблачением OCCRP об очередном крупнейшем ладнромате через российский инвестбанк «Тройка Диалог» с участием крупных европейских банков в США решили проверить свои финансовые организации. Конгрессмены подозревают,…

logo

Предприниматели воспользовались помощью биохимика из Петербурга. Акционеры «Банка Россия» Юрий и Борис Ковальчуки нашли способ обойти санкции США. Точнее, это за них сделал ученый из Санкт-Петербурга, биохимик Александр…

logo

Проблемная для госбюджета госкорпорация «Роснано» стала источником обогащения ее главы и приближенных к руководству страны персон

logo

Из подозрительной экосистемы взаимосвязанных фирм виолончелист Ролдугин получил $69 млн. Международная группа по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP провела анализ проводок литовского банка Ukio и пришла к…

logo