Деньги вернутся по колее «1520»
В новых условиях наработанные связи архитекторов крупнейшей сети по отмыванию и переводу на запад финансовых средств могут быть востребованы. Так, родственники легендарного полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также…
#Валерий Маркелов
Полковника-миллиардера Захарченко этапировали из Москвы, но скоро могут вернуть
Его ждет новое обвинение. Экс-полковника Дмитрия Захарченко, осужденного по обвинению в получении взятки, этапировали к месту отбывания наказания. Об этом сообщил его адвокат Александр Горбатенко. «Мы пришли к…
Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавской схемой» отмывания денег
По версии следователей, полковник-миллиардер мог обеспечить прикрытие вывода бенефициарами группы «1520» более 250 млн долларов через «молдавский ландромат». СКР расследует причастность полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко к выводу из России…
Как Олег Тони обеспечил английскую жизнь Бориса Дубровского
Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Ранее стало известно, что Дубровский вместе со своим другом и деловым партнером Сергеем Вильшенко…
Якунин срывает «стоп-кран»?
По информации корреспондента The Moscow Post, 100% «Спецтрансстроя», а через него и «Трансюжстроя» достались Роману Шленчаку и его структуре – ООО «Вектор». Смена владельца может негативно сказаться на сроках…
Арестованного банкира Кузьмина допросят по делу полковника Захарченко
По некоторым данным, бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин работал с банкиром Иваном Станкевичем, который давал распоряжения о выплате взяток полковнику-миллиардеру. Арестованного за вывод из…
Ренато Усатый — фейкомет из дела полковника Захарченко
Похоже, что расследование дела Захарченко и связанных с ним «королей госзаказов» активно продвигается и мы скоро услышим о задержании новых фигурантов. Пока что очередной пласт в этом деле…
К фигурантам «дела Захарченко» в Лондоне подан иск на $1,2 млрд
Банкир Герман Горбунцов заявил, что Маркелов и Ушерович отобрали у него имущество на эту сумму. Банкир Герман Горбунцов подал в Высокий суд Лондона иск на $1,2 млрд к…
Черкалин и Захарченко: как миллиардеры из ФСБ и МВД вместе крышевали РЖД
Силовое содружество — общие дела и деньги
По делу Захарченко могут арестовать ряд высокопоставленных силовиков
По данным источников, аресты могут пройти в конце лета. В конце лета 2019 года по делу бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД полковника Дмитрия Захарченко могут пройти задержания бывших и…
В деле полковника Захарченко появилось ОПС силовиков и бизнесменов
Следствие считает, что в сообщество, помимо Дмитрия Захарченко, входила целая группа высокопоставленных сотрудников МВД и ФСБ, бизнесменов и представителей госкорпораций. СКР возбудил дело об организации ОПС (ст. 210…
У дочери «короля госзаказа» Маркелова обнаружили дачу в 2,5 тысячи квадратов
Стоимость недвижимости может достигать 360 млн рублей. «Открытые медиа» обнаружили у дочери совладельца группы компаний «1520» Валерия Маркелова — одного из лидеров рейтинга «королей госзаказа» — участок площадью…
Фигурант дела полковника Захарченко вышел из капитала крупнейшего подрядчика РЖД
Доля Валерия Маркелова в группе компаний «1520» отошла совладельцу ГК Алексею Крапивину. Таким образом, пакет Крапивина в «1520» составил 56,66%. Совладелец группы компаний «1520», крупнейшего строительного подрядчика РЖД,…
Полковника-миллиардера Захарченко могут обвинить в организации ОПС
Показания на бывшего руководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ дал банкир Герман Горбунцов. В деле полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко может появиться статья об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ),…
«Тайники» Али Узденова
Управляющий партнер АФК «Система» Али Узденов может скрывать от общественности и надзорных ведомств свои активы?
Сбежавший от следствия бизнесмен Борис Ушерович объявился в Израиле
Ранее сообщалось, что он попросил власти Великобритании о предоставлении ему политического убежища. Совладелец компании «1520» Борис Ушерович, арестованный заочно на прошлой неделе Басманным районным судом Москвы, объявился в…
Доверенное лицо полковника Захарченко задержали за посредничество во взятке
Следственный комитет считает, что Василий Критинин передавал взятки «полковнику-миллиардеру». СКР задержал предполагаемое доверенное лицо обвиняемого в получении взяток полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на…
Пятерых коллег полковника-миллиардера Захарченко по ГУЭБиПК МВД РФ заподозрили в получении взяток
Свидетели сообщили, что владельцы и представители ГК «1520» Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова передавали полицейским дорогие часы, ювелирные украшения и путевки на отдых на европейских курортах. Пятеро коллег…
Суд в Москве заочно арестовал банкира Станкевича по делу полковника-миллиардера Захарченко
Бывшего члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича обвиняют в даче взятки в особо крупных размерах. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего члена совета директоров банка «Новое…
Код «1520»: спасайся кто может?
Смогут ли уйти от правоохранительных органов подозреваемые в коррупционной связи с полковником Захарченко бенефициары группы «1520»?
Сбежавший от следствия бизнесмен Борис Ушерович, дававший взятки полковнику Захарченко, попросил убежища в Великобритании
Накануне Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его по запросу СКР. Совладелец компании «1520» Борис Ушерович попросил власти Великобритании о предоставлении ему политического убежища. Как сообщает «Росбалт» со…
Суд в Москве заочно арестовал одного из фигурантов дела полковника Захарченко
Обвиняемый вместе с тремя сообщниками якобы передал экс-полицейскому взятку в 2 млрд рублей. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал совладельца группы «1520» Михаила Ушеровича, которого следствие обвинило в…
СКР попросил заочно арестовать трех фигурантов дела полковника-миллиардера Захарченко
Речь идет о предпринимателе Дмитрии Моторине, совладельце группы компаний «1520» Борисе Ушеровиче и члене совета директоров банка «Новое время» Иване Станкевиче. Моторин обвиняется в даче взятки в особо…
Якунин дотянулся до красноярского мусора?
«Красноярская рециклинговая компания», одним из учредителей которой является созданный в структурах РЖД «РВМ Капитал», поделила рынок мусора в краевой столице с ООО «РостТех» Евгения Шепелева. Экс-президент РЖД Владимир Якунин будет зарабатывать и на красноярском мусоре?
РЖД «посадят на колеса» Седых?
Глава Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых планирует «подсадить» РЖД только на свои колеса?
Высокоскоростной Белозеров
Строительство высокоскоростной магистрали «Евразия» вскоре начнется, но может никогда не закончиться?
ФСБ мало миллиардов Захарченко
Сокровища полковника — лишь часть похищенного на олимпийских стройках