Бывшего президента Молдавии и одного из лидеров оппозиции Игоря Додона, считающегося пророссийским политиком, отправили под домашний арест в рамках уголовного дела, возбуждённого сразу по четырём статьям. Речь идёт…
Слишком громкие имена — в России не спешат расследовать дело «Ландромата»
По версии следователей, полковник-миллиардер мог обеспечить прикрытие вывода бенефициарами группы «1520» более 250 млн долларов через «молдавский ландромат». СКР расследует причастность полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко к выводу из России…
Вынесен первый приговор одному из организаторов «молдавской схемы»
Банкир признал факт вывода средств, но категорически не согласен с тем, что входил в организованное преступное сообщество. Тверской суд Москвы арестовал бывшего члена совета директоров банка «Европейский Экспресс»…
Похоже, что расследование дела Захарченко и связанных с ним «королей госзаказов» активно продвигается и мы скоро услышим о задержании новых фигурантов. Пока что очередной пласт в этом деле…
Как российские спецслужбы прикрывали международные схемы отмывания денег — в интервью с экс-главой банковской спецгруппы МВД
Лидер Демократической партии избран по одномандатному округу. Известный молдавский предприниматель и лидер правящей в республике Демократической партии Владимир Плахотнюк прошел в парламент страны по итогам выборов по одномандатным…
В Национальной администрации пенитенциарных учреждений Молдовы данную информацию отрицают. Приговоренного к 18 годам за хищения и отбывание средств молдавского политика и бизнесмена Вячеслава Платона, отбывающего срок в тюрьме…
Акционер Victoriabank участвовал в схеме по отмыванию денег в молдавских банках. Сотрудники Следственного департамента МВД России задержали жителя Московского региона Александра Коркина в рамках расследования уголовного дела по…
