Как следует из материалов дела и установлено судом, 30 апреля 2014 года между оффшором с Британских Виргинских островов «Ванденбург Лимитед» ООО «Томскинвест» был заключен договор займа, на основании которого заимодавец предоставил заемщику денежные средства в размере 7,4 млн евро на срок до 30 апреля 2019 года под 0,1% годовых. Исполнение договора займа было обеспечено поручительством компаний, входящих в одну группу: «Балтикс», «Каланчевская 13», «Капитель», «Лесстрой», «Монолит» и «Профпроект». Срок поручительства был установлен до 31 декабря 2020 года.
Суд установил, что на момент окончания срока действия договора заемщик погасил долг лишь частично. Сейчас невыплаченная сумма долга составляет чуть более 5 млн евро, не включая проценты и неустойку. 28 февраля 2020 года компания «Ванденбург Лимитед» уступила компании ООО «Юридическая фирма «Эксиора» все свои права по договору займа, так что теперь «Томскинвест» обязан выплатить долги ей.
В деле также фигурирует латвийский ASPNSBanka, который после принятия судебного решения о взыскании суммы с «Томскинвеста», подал жалобу, в которой заявил о неправомерности действий судей и потребовал пересмотреть дело. Однако иск был отклонен, поскольку заявитель не являлся стороной спорных в настоящем деле правоотношений. Откуда же такое рвение защищать «Томскинвест»?
Как с гуся вода
Как удалось выяснить, латвийским банком раньше владел российский бизнесмен Григорий Гусельников. Он же является основным акционером Norvik Banka (бывшего «Вятка-банка», в Кировской области он работает под старым названием) с представительствами в Латвии и Великобритании.
После того, как Гусельников купил «Норвик банк», «Вятка банк» стал работать с ним в группе. Когда к латвийскому подразделению возникло слишком много вопросов, банкир умудрился вовремя продать свою долю ряду акционеров из США во главе с бизнесменом Роджером Тамаразом, которому приписывают отношение к так называемой «семье» Бориса Ельцина, якобы он даже финансировал его предвыборную кампанию.
В 2015 году на фоне внезапной отставки премьер-министра Латвии Лаймдоты Страуюмы Гусельников стал фигурантом международного скандала. Незадолго до отставки прошел слух, якобы госпожа Страуюма «засветилась» в возможном выводе активов через Norvik Banka и вполне могла участвовать в неких серых схемах, которые приписывают Гусельникову. Позже Лаймдоте Страуюме попытались приписать якобы работавшего в банке сына, и вывести оттуда возможные личные интересы политика. Но в итоге после отставки ей не стали выдвигать претензий.
Возможно, разбирательство просто «замяли». Злые языки утверждают, якобы помогли в этом не только желание латвийского правительства минимизировать репутационный ущерб, но и связи Гусельникова в оппозиционных РФ кругах латвийского правительства. Недоброжелатели также считали, что банкир мог быть причастен к созданию фирм-однодневок для возможного вывода денег из «Вятка-банка». Доказательств нет, зато известно, что фирмы, долю в которых купило АО «Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба», были зарегистрированы всего за несколько дней до приобретения Гусельниковым латвийского банка.
Среди них могли быть фирмы с явными признаками фиктивности ООО «Капитель», «Лесстрой», «Монолит» и «Орион».
Финансовое положение первых двух фирм, 99,9% акций которой номинально принадлежат кипрской компании «Трилокус Лимитед», а фактически находятся под обременением «Норвик банка», на грани «фола».
Сразу после создания, «Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба» была выведена из состава учредителей этих фирм, видимо, чтобы стрелки не указывали в сторону Гусельникова.
Что касается «Монолита», фирма успешно функционирует и сейчас и даже показывает прибыль. Только вот незадача – находится в процессе банкротства. Налоги, госпошлины, энергия – вот малая толика того, за что не спешит расплачиваться компания.
С «Орионом» ситуация иная, но тоже абсурдная. Компания оценивается, как надежная, но с момента создания показывает нулевую выручку. Ее доля через кипрский оффшор «Айсурф Лимитед» также находится в залоге у «Норвик банка».
Такие очевидные вещи годами остаются без внимания правоохранительных органов. Возможно, все дело и правда в связях Гусельникова. Не понятно, что по факту с финансами у «Норвик банка» – эти сведения не раскрываются. При этом сейчас ведется исполнительное производство о незаконном обогащении в отношении банка на сумму, превышающую 4 млн рублей.
Когда Гусельников был «у руля» ASPNSBanka, банкротящийся «Томскинвест» как раз и начал погружаться в долговую яму. Уж не потому ли латвийский банк вступается за «Томскинвест», что у него может быть корыстный интерес в этой истории? С учетом того, как Гусельников ведет свои дела, не исключено, что он до сих пор является «серым кардиналом» ASPNSBanka, который пытается спасти свои активы. Кстати, «Томскинвест» тоже принадлежит оффшору.
Еще несколько лет назад эксперты предполагали, что «Норвик банк» держится почти целиком на средствах вкладчиков, так что надежность этой структуры вызывает сомнения.»Норвик банк» и Гусельникова в те времена можно было бы сравнить даже с МММ Сергея Мавроди. В том числе и потому, как агрессивно он пиарил свою организацию.
Оппозиционный настрой
Возвращаясь к фигурирующему в истории с банкротством «Томскинвеста» латвийскому ASPNSBanka, обратим внимание на то, кому еще отошли доли, принадлежавшая ранее Гусельникову. Как пишет Sputnik, конкретных покупателей доли не назвали.
Но часть банка осталась принадлежать бывшему генеральному секретарю НАТО Андерсу Фог Расмуссену, который в 2018 году был назначен на должность зампредседателя совета банка Григория Гусельникова. Возможно, именно ему отошел контрольный пакет акций.
Копнем чуть глубже, и увидим, что еще в феврале 2012 года силовики наведывались в гусельниковский «Вятка-банк» с целью найти данные о финансовых операциях лидера «Партии прогресса» Алексея Навального (признан иноагентом и внесён в список террористов и экстремистов) и губернатора Кировской области Никиты Белых, чьим советником ранее был Навальный (признан иноагентом и внесён в список террористов и экстремистов) – об этом писало издание «Труд».
Издание Newsler, в свою очередь сообщало о близкой связи Гусельникова и Белых, чей сын жил в доме бизнесмена в Лондоне и учился в элитной школе.
Как пишет РИА «ФАН», Навальный (признан иноагентом и внесён в список террористов и экстремистов) и Гусельников вместе двумя другими советниками Белых — Алексеем Ситниковым и Алексеем Козьминым — учредили «Фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области». Оттуда кировским предпринимателям начали поступать письма с крайне убедительной просьбой вносить средства в губернаторский фонд. Среди кировского бизнеса пошли слухи, что пожертвования в фонд носили «добровольно-принудительный» характер.
Через пару месяцев в Москве был задержан сотрудник администрации Кировской области Роман Шипов, у которого на руках были обнаружены крупные суммы денег, которые, по словам задержанного, он собирал как раз для вышеупомянутого фонда. Средства, как оказалось, собирались с лесопромышленных предприятий, «неугодных» губернатору – по факту конкурентная борьба и вымогательство.
Журналисты ФАН сообщали, что знакомых предпринимателей, которые обращались к Навальному (признан иноагентом и внесён в список террористов и экстремистов) для поддержки бизнеса, тот направлял в «Вятка-банк» Гусельникова. Предпринимателю также приписывают связь с топ-моделью Еленой Перминовой, с которой он мог познакомиться в лондонской компании «новых российских оппозиционеров».
Эти факты, а также наличие недвижимости за границей, в том числе в Лондоне и Латвии, позволяют с высокой долей уверенности предположить, что Гусельников ведет «двойную игру», в которой задействует связи с оппозиционными структурами, с помощью которых может выводить средства из России. Чем такое могло бы грозить – все понимают, поэтому никто не удивится, если ближайшее время Гусельников предпочтет провести вдали от Родины.
The Moscow Post
Внимание! Мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции. Авторские
материалы предлагаются читателям без
изменений и добавлений и без правки ошибок.
СБУ допрашивает Наливайченко в отношении Медведчука и их связи с ФСБ России