ГК «АСВ» запросило суд арестовать денежные средства и имущество четырех бывших членов правления «Нэклис-Банка» Дмитрия Алферова, Виталия Ларичева, Елены Петровой и Олега Уманского в пределах двух миллиардов рублей.
В Арбитражный суд поступило заявление с запросом об аресте имущества экс-руководства Нэклис-банка. Об этом сообщает Telegram-канал «Арбитр». В частности, речь идет о бывших членах правления финансовой организации Дмитрии Алферове, Виталии Ларичеве, Елене Петровой и Олеге Уманском. Судебный процесс проходит в рамках процедуры банкротства банка. Заявление о принятии мер по обеспечении иска рассматривается в деле о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.
Основным собственником «Нэклис-Банка» ранее была Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch, сооснователь и бывший генеральный директор компании «Лаборатория Касперского». Центробанк отозвал у банка лицензию в январе 2020 года.
До этого бывший председатель правления банка Сергей Борискин, который в настоящее время находится под арестом, обратился в правоохранительные органы с заявлением, попросив полицию провести проверку по факту якобы «незаконных действий» Натальи Касперской. Борискин и его заместитель Наталья Акулова проходят в качестве обвиняемых по уголовному делу о крупном мошенничестве из-за вывода активов банка.
Помимо этого, ведется рассмотрение еще одного уголовного дела в отношении неустановленных лиц, которое было возбуждено по факту мошенничества. В его основе лежат обстоятельства получения «Нэклис-Банком» субординированных займов, а также выдача личного займа упомянутому выше Сергею Борискину от кипрской компании Касперской Organat Financial Limited, через которую она владела банком.
Версия
Внимание! Мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции. Авторские
материалы предлагаются читателям без
изменений и добавлений и без правки ошибок.
Поддерживаемые Навальным кандидаты в Мосгордуму собрали подписи