Имущество бенефициара АО «Арксбанк» Ильи Клигмана в размере более 40,5 миллиарда рублей было арестовано по решению суда. Заявлении о взыскании убытков было подано ГК «АСВ» в рамках банкротства банка.
Девятый арбитражный апелляционный суд наложил арест на имущество Ильи Клигмана, бенефициара АО «Арксбанк». Соответствующие меры были приняты в рамках спора о взыскании с бизнесмена убытков по поданному ГК «АСВ» заявлению в рамках банкротства банка. Об этом сообщает Telegram-канал «Арбитр».
До этого Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению ГК АСВ наложил арест на имущество Клигмана как владельца АКБ «Инкаробанк».
Размер требований к Илье Клигману превышает 2.5 миллиарда рублей. Банк проводил в интересах последнего сделки по приобретению неликвидных ценных бумаг и отчуждению ликвидных активов банка на безвозмездной основе путем заключения договоров цессии и купли-продажи с компанией-нерезидентом, необоснованной выдачи наличных денежных средств из кассы банка.
Илья Клигман также числился бенефициаром банка «Агросоюз», по факту многомиллиардных хищений из которого было возбуждено уголовное дело, и бизнесмену предъявили заочные обвинения в организации преступного сообщества. В общей сложности обвинения в рамках дела предъявили 20 фигурантам. Но большинство из них давно покинули Россию и арестованы лишь заочно.
По версии следствия, из банка «Агросоюз» было похищено более 7 миллиардов рублей, из «Инкаробанка», как считают правоохранители, вывели 3 миллиарда рублей. Кроме того, Клигмана называют собственником более полутора десятков кредитных учреждений, из них выведено в общей сложности более 150 миллиардов рублей. По данным СМИ, банкир уехал из России еще в 2013 году и, предположительно, руководил действиями подельников из-за рубежа.
Версия
Внимание! Мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции. Авторские
материалы предлагаются читателям без
изменений и добавлений и без правки ошибок.
Суд отправил в СИЗО директора водоканала в Сочи