Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму

30.03.2021 в 17:36
Около 1 мин чтения

На прошлой неделе в московских судах огласили приговоры двум участникам так называемой молдавской схемы по выводу средств из России. К 12 годам колонии был осуждён банкир Александр Григорьев, а владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей.

Суть «молдавской схемы» заключалась в следующем: компании, контролируемые отмывателями денег, заключали между собой фальшивый договор займа. Поручителем при этом выступала российская компания. Затем оказывалось, что заёмщик не может расплатиться, и кредитор обращался в молдавский суд, где коррумпированный судья обязывал российскую компанию выплатить долг. В результате та на законном основании переводила деньги в Молдавию.

Всего участникам преступного сообщества, в котором участвовало 18 банков, удалось вывести из России около 20 млрд долларов. Организаторами «молдавской схемы» признаны молдавские политики Ренато Усатый и Илан Шор, банкир Вячеслав Платон, а также бывший глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк.

Вячеслав Платон в Молдавии получил 18-летний срок, однако впоследствии был освобождён. Его сестра Елена Платон, занимавшая должность главы казначейства Moldindconbank, Тверским судом Москвы была приговорена к 10 годам тюремного заключения. Её защита намерена обжаловать приговор.

Теперь суд установил, что в 2013–2014 годах Олег Кузьмин через свой банк перечислял средства на счета молдавского Moldindconbank. При этом в российские контролирующие органы банкир представлял заведомо недостоверные сведения об этих переводах. В общей сложности через «Европейский экспресс» в рамках «молдавской схемы» прошло около 1 млрд долларов.

Защита г-на Кузьмина уже заявила, что намерена в кратчайшие сроки обжаловать приговор. Банкир заключил досудебное соглашение со следствием, дал развёрнутые показания на своих подельников, в результате чего следствию удалось узнать все нюансы «молдавской схемы», а также выявить других её участников.

logo

Оперативная публикация информации сайта в канале Telegram ↓

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Банкиры «молдавской схемы» Александр Григорьев и Олег Кузьмин отправились в тюрьму