По информации корреспондента The Moscow Post, полученной от источника в ЦБ, его экс-сотрудники отец и сын Юргелевичи могли предупредить в 2016 г. руководство банка «Динамичные системы» (ДС) об отзыве лицензии. Из банка было похищено почти 600 млн руб. ЦБ держит имена сотрудников в тайне. Они в ближайшее время уедут из страны?
Игорь Юргелевич – экс-сотрудник ЦБ, а его сын Алексей Юргелевич – экс-главный экономист банковского надзора Банка России по Центральному федеральному округу. Оба засветились в скандале с Банком корпоративного финансирования (БКФ), с руководства которого экс-сотрудники ЦБ пытались сбить 125 тыс. евро. Вымогатели утверждали, что только благодаря их усилиям регулятор дал положительное заключение по банку. Оба были задержаны сотрудниками ФСБ.
Вчера Басманный суд Москвы отправил обоих фигурантов под домашний арест, отказав СКР в продлении срока содержания под стражей. Якобы обвиняемые признали свою вину и стали сотрудничать со следствием. Это могло не понравиться Эльвире Набиуллиной. Юргелевичи в один голос утверждают, что деньги предназначались не только им, а и неким сотрудникам ЦБ, отвечающим за надзор. Может грянуть нешуточный скандал!
Возможно, Юргелевичи были «переговорщиками» от имени ЦБ не только с БФК-банком. Имеется информация, что владельцу недавно рухнувших банков «Агросоюз» и УМ-Банка Андрею Шляховому предлагали заплатить 1 млн евро за то, чтобы ЦБ не трогал его банки. Шляховой платить отказался и в конце концов их потерял.
На днях стало известно, что из «Агросоюз» вывели 7 млрд руб. Кто-то мог предупредить Шляхового об отзыве лицензии. Юргелевичи находились под стражей. Значит, в ЦБ есть и другие сотрудники, которые могут предупреждать банкиров. И, возможно, банковский «крот» сидит в руководстве ЦБ по самым носом у Эльвиры Набиуллиной.
Показания отца и сына Юргелевичей, наверное, совсем не входит в планы Эльвиры Набиуллиной. Мало ли что они могут рассказать, а главе ЦБ потом расхлебывать. Набиуллина привыкла скрываться за банковской тайной и ее огласка главе ЦБ совсем не нужна. Поэтому и не называются фамилии сотрудников ЦБ, предупредивших руководство ДС-банка. Возможно, им дадут покинуть Россию. И оказаться в Лондоне, который давно стал прибежищем беглых российских банкиров.
Андрей Шляховой покинул Россию?
Если уже известно, что из банка «Агросоюз» выведено 7 млрд руб., то почему никто не предъявляет претензий к Андрею Щляховому. В конце сентября банкир купил у ВТБ сербскую «дочку» VTB Banka за $14.3 млн. Теперь понятно, откуда Шляховой взял деньги на покупку. Наверное, он уже давно в Сербии. Почему у Эльвиры Набиуллиной не возник вопрос к Шляховому, когда стало известно о покупке VTB Banka? Или глава ЦБ, или ее «крот» могут иметь отношение к миллиардам «Агросоюза»?
Как растаскивали ДС-Банк?
ДС-Банк потерял лицензию в мае 2016 г. Через месяц после обращения Эльвиры Набиуллиной к главе СКР Александру Бастрыкину было возбуждено уголовное дело по статье – присвоение или растрата. Первыми фигурантами стали и. о. председателя правления банка Игорь Синюхин, начальник управления кредитования Александр Вдовин и безработный Андрей Кузнецов.
Последний, по версии следствия, занимался регистрацией фирм-однодневок, на счета которых была перечислена почти вся наличность банка – 585 млн руб. Произошло это за месяц до отзыва лицензии у банка. Деньги перечислили на счета зарегистрированных фирм, а потом обналичили.
В прошлом году задержали еще трех фигурантов дела. Экс-президент банка Федор Цырульник сориентировался быстрее всех – с началом расследования улетел на Маврикий. С помощью семьи Цырульника уговорили вернуться. По делу также проходят еще один «регистратор» Виталий Вергизов и советник Синюхина Виктор Аверин. Его следствие считает «поджигателем» банков и подозревает, что он мог быть организатором хищений не только в ДС-банке.
Во всей этой истории поражает одно – размер похищенной суммы. В других банках, где работал Аверин, она гораздо больше. «Лефко-банк» -3.4 млрд руб., он лишился лицензии в 2008 г. «Российский кредит» – 126 млрд руб., Нота-банк -26 млрд руб. Экс-глава «Российского кредита» Анатолий Мотылев создал целую империю из нескольких банков и пенсионных фондов. Сейчас скрывается за границей.
Экс-глава правления «Нота-банка» Дмитрий Ерохин находится под домашним арестом. Его банк о проверках предупреждал сам полковник МВД Дмитрий Захарченко, арестованный в 2016 г. Наверное, поэтому Ерохина тоже взяли. А вот Мотылев утек. Возможно, ему дали возможность скрыться.
Банковский эксперт Артур Шахов так прокомментировал расследование в ДС-Банке: «Вполне можно допустить, что в ЦБ, могут быть «кроты» которые сливают банкам информацию. Как и то, что на отзыв лицензии или положительные результаты проверки может быть определенная такса. Ситуация с ДС-банком напоминает мне показательное выступление Эльвиры Набиуллиной. В России ни раз похищали из банков более крупные суммы, чем 600 млн руб. Например, из банк «Пушкино» было выведено 20 млрд руб. И хоть бы что! Только недавно его бывшего владельца Алексея Алякина задержали в Украине. Ему тоже могли дать возможность убежать. Да плохо спрятался. Большинству банкиров удается избежать наказания. И это может быть свидетельством того, что регулятор с ними в сговоре».
В поисках «крота» Набиуллиной?
Одним из «кротов» ЦБ мог быть Алексей Плякин, экс-глава департамента банковского надзора ЦБ. Два года Плякин не проводил проверки банка «Западный». Его фамилию также связывают с крушением банков «Кедр» и «Пушкино». Алексей Плякин покинул Центробанк в январе 2015 с должности начальника Волго-Вятского главного управления ЦБ. Его подозревали в получении «отката» при смене акционеров банка «Западный», на что Плякин закрыл глаза.
Алексей Плякин мог «крышевать» и руководство «Мособлбанка». Поговаривают, что топ-менеджеры вывели из него 70 млрд руб. Так что 0.6 млрд руб. ДС-Банка – сущие копейки. В июне основатель банка Анджей Мальчевский неожиданно скончался в Рязанской областной больнице. Перед этим он два года провел в колонии и скоро мог выйти по УДО, так как суд приговорил Мальчевского к 4 годам лишения свободы. Кому-то было невыгодно, чтобы он вышел из колонии?
23 года в ЦБ проработал Михаил Сухов, с 2012 г. по 2016 г. был зампредом, курировал надзор за системно значимыми кредитными организациями, а также лицензирование и финансовое оздоровление кредитных организаций. Сухов мог «крышевать» банк «Московский капитал» из которого его владельцы в течение всего 2010 г. выводили активы. А регулятор этого не замечал. Можно предположить, что на своей должности Михаил Сухов мог иметь отношение ко многих банковским скандалам, так как массовая зачистка банков была именно в период 2014-2015 гг.
В 2015 г. самым богатым банкиром ЦБ стал Сергей Швецов, первый зампред ЦБ, который задекларировал 77 млн руб. годового дохода. На тот момент Швецов имел недвижимость за рубежом, с которой потом якобы расстался. Наверное, мог передать ее кому-то в управление. Жена Швецова Марина Алехина также работает в ЦБ. А вчера появилась информация, что Никита Швецов, проработавший 14 лет в «Лаборатории Касперского», вошел в состав правления Райффайзенбанка. И есть подозрение, что он может быть сыном первого зампреда ЦБ. Если это так, то возможен конфликт интересов.
Поиск «кротов» – дало неблагодарное. Пусть им сама Эльвира Набиуллина занимается. Два месяца назад СМИ массово писали, что она якобы сбежала за границу с золотым запасом России. В это верилось слабо, но дыма без огня не бывает. Может, мысли покинуть Россию у Эльвиры Набиуллиной действительно есть?
Внимание! Мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции. Авторские
материалы предлагаются читателям без
изменений и добавлений и без правки ошибок.
Начальника филиала РЖД арестовали по делу о взяточничестве